公告日期：2025-04-26

宁波方正汽车模具股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《宁波方 正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规 则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责等情况进行了 有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案：

日期 会议名称 审议通过的议案

2024 年 2 月 2 日 第三届监事会 关于回购公司股份方案的议案

第二次会议

关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
第三届监事会 报告的议案

2024 年 4 月 26 日 第三次会议 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

关于公司续聘会计师事务所的议案

关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

关于公司购买董监高责任险的议案

关于会计估计变更的议案

关于自查非经营性资金占用情况及整改情况的议案

2024 年 8 月 29 日 第三届监事会 关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案

第四次会议 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案

关于部分募集资金投资项目延期的议案

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案

2024 年 10 月 29 日 第三届监事会 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

第五次会议

2024 年 12 月 10 日 第三届监事会 关于购买资产暨关联交易的议案

第六次会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、依法运作情况

报告期内，公司董事会、股东大会的召开程序合法、合规，议事规则均符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。公司监事会成员依法列席了公司董事会和 股东大会，对股东大会的决议执行情况进行了有效监督，认为公司董事会能够认 真履行股东大会的有关决议。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时切实履行诚信、勤勉义务，为公 司的发展作出了积极的贡献，不存在违反国家法律法规、《公司章程》或损害公 司……
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