公告日期：2025-11-13

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-101
欢乐家食品集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会变更以往股东会已通过的决议说明：公司于 2025 年 4 月
18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度
融资和担保额度的议案》，本次召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了 《关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的
议案》。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 11 月 13 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额 度的公告》（公告编号：2025-021）和《2025 年第二次临时股东会决议公告》。
一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00 的任意时间。

(二) 股权登记日：2025 年 11 月 6 日

(三) 会议召开地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会
议室。

(四) 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

(五) 会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，公司副董事

长兼总裁李子豪先生主持会议。

(六) 本次会议的召集经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次会

议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司

规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

(七) 会议出席情况：

截至公司本次股东会股权登记日，公司总股本为 437,473,475 股，其中

公司回购专用证券账户持有 19,273,430 股，根据《上市公司股份回购规则》
等法律法规要求，公司回购专用证券账户所持股份不享有股东会表决权，因

此本次股东会有表决权总股份为 418,200,045 股。

1. 股东总体出席情况

通过现场和网络参加投票表决的总体情况

通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数） 62

所代表的股份数量总数（股数） 342,244,710

占公司有表决权总股份的比例 81.8376%

2. 现场会议出席情况

参加现场会议的总体情况

现场出席本次股东会的股东及股东授权代理人总数（人数） 6

所代表的股份数量总数（股数） 341,708,104

占公司有表决权总股份的比例 81.7092%

3. 网络投票情况

网络投票的总体情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数） 56

所代表的股份数量总数（股数） 536,606

占公司有表决权总股份的比例 0.1283%

4. 中小股东投票情况

现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况

现场出席及参加网络投票的中小股东……
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