公告日期：2025-10-27

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-095

欢乐家食品集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》，公司定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00 召开公
司 2025 年第二次临时股东会，召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、 股东会的召集人：董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1） 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日

7、 会议出席对象

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登

记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会议室

二、 会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司合并报表范围内的全资企业之

1.00 非累积投票提案 √

间提供担保的议案

关于在公司 2025 年度融资担保额度内增

2.00 非累积投票提案 √

加被担保对象并调剂担保额度的议案

(二) 提案披露情况

本次会议审议的提案详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保的公告》和《关

于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的公告》。

(三) 说明

1. 提案 1.00 和 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股

东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2. 本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以

及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计

票并及时公开披露。

三、 会议登记事项

(一) 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 13 日（星期
四）上午 ……
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