公告日期：2025-04-25

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-036

欢乐家食品集团股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三
次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4
月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，经公司总裁李子豪先生提名，董事会提 名委员会审核通过，董事会同意聘任吕建亮先生为公司副总裁，任期自董事会审 议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘 任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

第二届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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