公告日期：2025-03-29

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-026

欢乐家食品集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2024 年年度
股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2024 年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00

2. 网络投票时间：

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他
人出席现场会议；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在

本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）

(七) 会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 其他相关人员。

(八) 会议地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会议室

二、 会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 √

5.00 公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》 √

6.00 公司《2024 年年度报告》及其摘要 √

7.00 关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 √

8.00 关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方……
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