公告日期：2025-12-30

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-106

普联软件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 1 月 16 日（周五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称会议或股东会），现将本次股东会的有关事项公告如下。

一、会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（周五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日（周一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 2026 年 1 月 12
日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）

100 总议案：本次会议的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 √

案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订若干公司治理制度的议案 √

4.01 募集资金管理制度 √

4.02 对外担保制度 √

4.03 关联交易管理办法 √

4.04 ……
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