公告日期：2025-12-03

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-089

普联软件股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九次会议通知
于 2025 年 11 月 30 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本
次会议提前通知的义务，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）的发行具体方案，主要内容如下：

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司根据相关法律法规的要求及 2025 年第一次临时股东大会的授权，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，具体如下：

（1）发行证券的种类

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所（以下简称深交所）上市。
（2）发行规模

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次发行募集资金总额为人民币 24,293.26 万元，发行数量为 2,429,326 张。
（3）票面金额和发行价格

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（4）债券期限

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2025年12月5日至2031年12月4日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（5）票面利率和到期赎回价格

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，
第六年 2.50%。本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转债面值的 114%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（6）还本付息的期限和方式

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称年利息）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称当年或每年）付息债
权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规及深交所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转债到期日之后的 5 个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债的本金及最后一年利息。

（5）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（7）担保……
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