公告日期：2025-12-03

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-092

普联软件股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“普联软件”）向不特定对象发行24,293.26 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2527 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书提示性公告》已刊登于 2025 年 12 月 3 日（T-2 日）的《中国证券报》等中国
证监会指定的上市公司信息披露媒体。本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解普联软件本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2025 年 12 月 4日（星期四）9:30-10:30

二、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。敬请广大投资者关注。
特此公告。

发行人：普联软件股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2025 年 12 月 3日
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：普联软件股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日

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