公告日期：2025-04-24

中泰证券股份有限公司

关于

普联软件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二五年四月

声 明

中泰证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中的简称或名词释义具有相同含义。

一、发行人基本情况

（一）基本情况

公司中文名称 普联软件股份有限公司

公司英文名称 Pansoft Company Limited

有限公司设立时间 2001 年 9 月 28 日

上市时间 2021 年 6 月 3 日

注册资本 20,252.5749 万元

股票上市地 深圳证券交易所

A 股股票简称 普联软件

A 股股票代码 300996

公司住所 济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层

邮政编码 250101

法定代表人 蔺国强

董事会秘书 乔海兵

联系电话 0531-88897389

互联网网址 http://www.pansoft.com

电子信箱 300996@pansoft.com

本次证券发行的类型 向不特定对象发行可转换公司债券

（二）主营业务情况

普联软件主营业务是为大型集团企业提供信息化方案及 IT 综合服务，经过二十多年的沉淀与积累，通过持续的管理创新与新技术研究应用，形成了突出的信息化综合服务能力，主营业务涵盖解决方案、咨询与服务、应用软件产品、平台软件产品、软件定制开发等多个方面。公司致力于应用人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术，持续进行产品提升迭代，在国家信创战略布局下，深耕石油石化、建筑地产领域的同时，不断拓展产品及服务在金融和其他行业的应用广度。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2024 年 12 月 2023 年 12 月 2022 年 12 月
31 日 31 日 31 日

资产总计 158,066.01 150,043.52 136,158.16

负债合计 25,674.38 25,099.57 25,115.32

所有者权益合计 132,391.63 124,943.95 111,042.85

其中：归属于母公司所有者权益合计 127,769.17 120,403.06 107,745.44

2、利润表主要数据

单位：万元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 83,613.02 74,925.38 ……
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