公告日期：2025-04-01

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-021

普联软件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议通知
于 2025 年 3 月 20 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 3 月 31 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司各位董事听取了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，总经理工作报告客观、真实地反映了公司2024年度经营管理、业务发展等各方面的工作。

2、 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司各位董事审议了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事任迎春女士、郝兴伟先生、石贵泉先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5、 审议通过《关于 2024 年审计报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

会计师事务所出具了标准无保留意见的《二〇二四年度审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，公司2024年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、 审议通过《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为公司2024年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对公司2024年度内部控制运行情况出具了同意的核查意见。

会计师事务所出具了标准无保留意见的《二〇二四年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，同意在公司任职的高级管理人员依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果如下：

8.01 蔺国强2024年度薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蔺国强回避表决。

8.02 冯学伟2024年度薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事冯学伟回避表决。

8.03 张廷兵2024年度薪酬

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