公告日期：2026-02-06

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-009
广东奇德新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2
月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、公司第四届董事会第二十五次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 47,645,559 股，占公司有表决
权股份总数的 56.6525%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47,467,459 股，占公司有表决
权股份总数的 56.4407%。

通过网络投票的股东 60 人，代表股份 178,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2118%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 1,900,300 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2595%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,722,200 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0478%。

通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 178,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2118%。

3、公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

提案 1.00 《关于减少注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 47,591,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865%；
反对 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1135%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,846,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1531%；反对 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 2.00 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 47,614,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9349%；
反对 31,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,869,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3687%；反对 31,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 47,614,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9349%；
反对 31,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 0 股
（其中，因……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。