公告日期：2025-10-29

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-109
广东奇德新材料股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告

（修订稿）

二〇二五年十月

为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过 27,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 泰国复合材料及制品生产线建设项目 14,961.99 14,900.00

2 年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目 9,679.03 9,600.00

3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00

合计 27,641.02 27,500.00

注：上述拟投入募集资金已扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 2,500.00 万元。

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东奇德新材料股份有限公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义）

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次发行的背景

公司立足于国家战略新兴产业中的新材料领域，是一家专业从事环境友好、 功能性高分子改性塑料及其制品的高新技术企业。近年来，公司保持稳定高质 量发展趋势，主要聚焦于新能源汽车、高端家电、中高端婴童出行用品、运动 器材、办公家具等动态型产品的深度开发，打造优势产品，为客户提供改性塑 料、精密模具及制品、碳纤维制品等全方面的塑胶成型一体化及轻量化的专业
产品和服务。

改性塑料、碳纤维制品等新型材料属于国家制造业的关键一环，对国民经济的增长起到了显著的推动作用。近年来，为支持和促进新材料行业的发展，国家出台了一系列产业扶持政策，对改性塑料、碳纤维等新型材料在行业发展、生产制造等方面给予大力支持，具体情况如下：

序 发布时间 产业政策名称 发布部门 主要内容

号

《关于推动未来 工信部等 提出发展高性能碳纤维、先进半导体等关
1 2024.01 产业创新发展的 七部门 键战略材料，加快前沿新材料创新应用

实施意见》

将“芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈、满
足5G应用的液晶聚合物、电子级聚酰
《产业结构调整 亚胺等特种工程塑料生产以及共混改
2 2023.12 指导目录（2024 国家发展 性、合金化技术开发和应用，可降解
年本）》 改革委 聚合物的开发与生产，长碳链尼龙、
……
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