公告日期：2025-10-29

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-103
广东奇德新材料股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十四次会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以电话、电子邮件的方式送达
给全体董事和高级管理人员。

（二）本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日（星期 一）在江门市江海
区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召
开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其
中：董事黎冰妹、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料
股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司董事会认真审阅了《2025 年第三季度报告》，认为《2025 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议并通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意：公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度会计师事务所，聘期为一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（三）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司具体情况，就本次向特定对象发行股票事宜编制了《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

（四）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司具体情况，就本次向特定对象发行股票事宜编制了《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

（五）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司就本次募集资金使用的可行性进行分析，并编制《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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