公告日期：2025-09-16

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-096
广东奇德新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、公司第四届董事会第二十二次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 48,430,459 股，占公司有表决
权股份总数的 57.5457％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 48,271,859 股，占公司有表决
权股份总数的 57.3572％。

通过网络投票的股东 51 人，代表股份 158,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1885％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 53 人，代表股份 1,880,700 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2347％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,722,100 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0462％。

通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 158,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1885％。

3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：

同意 48,393,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9244％；
反对18,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378％。

中小投资者投票情况：

同意 1,844,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0539％；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9730％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9730％。

四、律师见证意见

广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 16 日

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