公告日期：2025-04-22

久祺股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，久祺股份有限公司监事会（以下简称“公司”）严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》《监事会议事规则》的要求，恪尽职守，本着对全体股东负责的态度，
对公司财务情况、生产活动、经营状况、募集资金使用情况等重大事项及公司董事和
高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会在报告
期内的主要工作报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

2024年度，公司监事会共组织召开了5次会议，审议通过15项议案。会议的召集
、召开和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。
监事会召开情况如下：

会议届次 会议日期 会议决议

第二届监事会第九次 2024年4月18日 审议通过了

会议 1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

4、《关于2023年度利润分配预案的议案》

5、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

7、《关于部分募投项目延期的议案》

8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

9、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》

10、《关于<2024年第一季度报告>的议案》

第二届监事会第十次 2024年6月17日 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
会议 久补充流动资金的议案》

第二届监事会第十一 2024年8月26日 审议通过了

次会议 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》

第二届监事会第十二 2024年10月24日 审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
次会议

第二届监事会第十三 2024年12月26日 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

次

二、监事会对公司2024年度规范运作方面的意见

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求，从切实维护公司
利益和广发中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对2024年度公司的规
范运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、对外投资、对外担保及董事和
高级管理人员履行职责情况、内部控制事项等方面进行全面监督，有关情况发表如
下意见：

（一）公司规范运作情况

2024年度，监事会依法列席了董事会和股东大会，对公司的内……
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