公告日期：2025-04-22

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-006

久祺股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李政先生、卢志勇先生、李宇光先生、胡小娟女士为公司第三届非独立董事候选人；同意提名程永海先生、许力先先生、辛蓉女士为公司第三届独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中辛蓉女士为会计专业人士。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。上述三位独立董事候选人，其中程永海先生、许力先先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年。辛蓉女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳交易所认可的独立董事资格证书”。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

股东大会采取累积投票分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1：

一、非独立董事候选人简历

李政先生：现任公司董事长，男，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年9月至1996年12月，历任杭州小轮车总厂车间主任、销售科长、经营副厂长；2009年4月至2020年3月，于杭州久趣贸易有限公司担任执行董事；2005年12月至今，于浙江德清久胜车业有限公司担任董事长；2008年1月至今，于杭州久祥进出口有限公司担任董事长；2019年5月至今，于久祺股份有限公司担任董事长兼总经理。

截至本公告披露日，李政先生直接持有公司股份64,681,800股，通过宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

卢志勇先生：现任公司董事，男，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2000年8月，于上海久期工贸有限公司担任业务员；2000年10月至2019年5月，历任久祺股份有限公司业务经理、董事；2003年7月至今，于浙江德清久胜车业有限公司担任董事；2008年1月至今，于杭州久祥进出口有限公司担任董事兼总经理；2016年3月至今，于香港久祥发展有限公司担任董事；2019年5月至今，于久祺股份有限公司担任董事兼副总经理。

截至本公告披露日，卢志勇先生直接持有公司股份35,573,000股，通过宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份100,000股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

李宇光先生：男，1967年12月生，中国国籍，拥有……
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