公告日期：2025-04-22

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-005

久祺股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年4月7日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况及年度工作内容进行了总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事黄加宁先生、张群华先生、祝立宏女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》。

(三)审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

2024年度，公司实现营业收入278,788.31万元，比上年同期增长38.98%,实现归属于上市公司股东的净利润12,276.52万元，比上年同期增长15.31%。

报告期末，公司资产总额 217,278.82 万元，归属于普通股股东的所有者权益116,455.96万元。

经审议，董事会认为： 《 2024年度财务决算报告》能够准确真实的反映公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第十节财务报告”。

（四）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年度内部控制评价报告》能够真实准确的反映公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重要方面进行了有效的内部控制。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。天健会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2024年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年……
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