公告日期：2025-04-22

久祺股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，积极开展各项工作认真贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司更加规范的运作，保障公司持续、健康、稳定的发展。

现将公司2024年度董事会工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况概述

1、公司主营业务情况

公司以“绿色运动、健康生活”为企业宗旨，以环保、安全、符合力学原理及人体机能构造工学的产品为核心，以实现用户身体机能得到健康锻炼，满足消费者的健身休闲、代步出行、竞技娱乐等绿色低碳的工作生活需求。

公司主要产品包括儿童自行车、成人自行车、助力电动自行车等整车及相关配件产品。公司已形成完整的产品体系，可为客户提供全尺寸、多系列的自行车、助力电动自行车及相关产品，形成了较为完整的产品体系。

2、公司经营情况

2024年度，公司经营情况良好，实现营业收入278,788.31万元，比上年同期增长38.98%,实现归属于上市公司股东的净利润12,276.52万元，比上年同期增长15.31%。报告期末，公司资产总额217,278.82万元，归属于普通股股东的所有者权益116,455.96万元。

二、2024年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共组织召开了7次会议，审议通过了33项议案。会议的

召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

董事会召开情况如下：

会议届次 会议日期 会议决议

第二届董事会第九次会议 2024年1月16日 审议通过

1、《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提
供担保的议案》

2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会第十次会议 2024年4月18日 审议通过

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

8、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议
案》

9、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

10、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
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