公告日期：2025-04-22

久祺股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人久祺股份有限公司董事会现就提名程永海为久祺股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为久祺股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

？是 □否

二 、被 提名 人 不 存在《中 华人 民共和国 公 司法》第 一百 四 十六条等
规定不得担任公司董事的情形。

？是 □否

三 、被提名人 符合中国证 监会《 上 市公 司独立 董事 管理 办法》和深
圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。

？是 □否

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

？是 □否

五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关 培训证明

材料。

？是 □否

如否，请详细说明：

六 、 被提名人 担任独立董事不会违反《 中华人民共和国公 务员法》
的相关规定。

？是 □否

七 、被提名人担任独立董事不会违反 中共 中央纪委《 关于规 范中
管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

？是 □否

八、被 提名人担任独 立董事不会违反中共中央组织部《 关于进一步规
范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

？是 □否

九 、被提名 人担任独 立董事不 会违反中 共 中央 纪委、教 育 部、监察
部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

？是 □否

十 、被 提名 人担任独 立董事不 会违反中 国 人民银行《股份 制商 业银
行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

？是 □否

十 一 、被提名人担任独立董事不会违反 中 国证监会《 证券基金经
营机构董事 、监事 、高级 管理人 员及从业人 员监督 管理办法》的相关规
定。

？是 □否

十 二、 被提名人 担任独立董事不会违反 《银行业金融机构 董事(理
事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

？是 □否

十 三、被 提名 人 担任独立 董事 不会 违反《 保险 公司 董事 、 监事和高
级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
？是 □否

十 四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律 、行政法规 、部
门规 章 、 规 范 性 文件 和 深圳证 券 交 易 所业 务规则 等 对于独立董事任职资
格的相关规定。

？是 □否

十 五、被提名人具备上市公 司运作相关的基本知识 ，熟悉相关法
律 、行政 法规 、部 门规章 、规 范性文 件 及深圳证 券 交易所业务规则，具
有五年以上法律、经济、管理、会计、 财 务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

？是 □否

十 六 、 以会计专业人士被提名的， 候选人至少具备注册会计师资格，
或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位， 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□是 □否 ？不适用

十 七、被提名人 及被 提名 人直 系亲属、主 要社 会关 系均 不在 公司及
其附属企业任职。

？是 □否

十 八、被提名人 及被 提名 人直 系亲属不是直接 或间接持有 公司 已发
行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

？是 □否

十 九、被 提名 人 及被 提名 人直 系亲属不 在直接 或间接持有 公司 已发
行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

？是 □否

二 十、被提名人 及被 提名 人直 系亲属不 在 公司控股股东、实 际控制
人的附属企业任职。

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