公告日期：2025-10-30

山东玉马遮阳科技股份有限公司

章程

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定...... 6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定...... 10

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知...... 14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议...... 18

第五章 董事和董事会......23

第一节 董事的一般规定...... 23

第二节 董事会......26

第三节 独立董事......31

第四节 董事会专门委员会...... 33

第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 利润分配......38

第三节 内部审计......42

第四节 会计师事务所的聘任...... 43

第八章 通知与公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......46

第十章 修改章程...... 48
第十一章 附 则......48

第一章 总 则

第一条 为维护山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)的部门规章及《上市公司章程指引》等规范性文件的
规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由山东
玉马遮阳技术有限公司(以下简称“玉马有限”)原登记在册的全体股东
共同作为发起人，以发起设立方式由玉马有限整体变更设立的股份有
限公司。公司在潍坊市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码 913707833103588336。

第三条 公司于 2020 年 11 月 17 日经深圳证券交易所审核通过并于 2021 年 3
月 18 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
3,292万股，于2021年5月24日在深圳证券交易所(下称“证券交易所”)
创业板上市。

第四条 公司注册名称：山东玉马遮阳科技股份有限公司

公司英文名称：Shandong Yuma Sun-shading Technology Corp., Ltd.

第五条 公司住所：山东省潍坊市寿光市金光西街 1966 号。

邮政编码：262700。

第六条 公司注册资本为人民币 30,813.12 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定……
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