公告日期：2025-10-30

山东玉马遮阳科技股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

第一章 总则

第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经营及投
资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、
规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、规范性文件及《山
东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，
结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入
产业效益化。

第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策，子
公司在公司授权范围内进行决策。

第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司
法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重
大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重
大经营与投资事宜。

第二章 决策范围

第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司
除外)；

(三) 提供财务资助(含委托贷款)；

(四) 提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保)；

(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订许可协议；

(十一) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)；

(十二) 深圳证券交易所认定的其他投资事项。

公司下列活动不属于前款规定的事项：

（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力(不含资产置换中涉及购
买、出售此类资产)；

（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产(不含资产置换中涉及购买、
出售此类资产)；

（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

第六条 公司及其控股子公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投
资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第三章 决策权限及程序

第七条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外，下同)的审批应严格按照《公
司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

(一) 公司发生的交易达到以下标准之一时，需经公司股东会批准后方可
实施：

(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上
(该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算依据)；

(2) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超
过 5,000 万元；

(3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元；

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