公告日期：2025-10-14

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-060
山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 22 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 逐项审议关于制定及修订公司相关治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（8）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日
在指定披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、提案 1.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分
之二以上通过。提案 2.00 包含子议案，需逐……
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