公告日期：2025-10-14

山东玉马遮阳科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司的管
理，规范子公司在投资、资产抵押、担保、重大决策等方面的行为，对公
司资源、资产投资等建立有效的控制机制，提高公司的投资收益和风险防
范能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《山东
玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，
并结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司的全资子公司、公司直接或间接持有其超过
50%股权的控股子公司或通过协议或其他安排公司能实际控制的子公司
(以下合称“子公司”)，具有独立法人资格主体。

第二章 治理结构和决策管理

第三条 子公司依据《公司法》建立、健全法人治理结构，明确各层面的职权。

第四条 公司依据对子公司的股权比例行使对子公司的投资、担保、重组、经营者
选派、资产处置等重大事项管理决策的权利；并对子公司负有指导、监督
和相关协调服务的义务。

公司通过委派董事、监事和高级管理人员等办法实现对子公司的治理监控。
第五条 子公司的股东会/股东、董事会/执行董事及监事会/监事每年应当按子公司
章程规定召开会议/作出决定，会议决议/决定分别由到会股东代表、董事、
监事签字，并列入档案管理。

第六条 子公司应合法有效地管理和经营法人财产，完成经营任务。子公司接受公
司的检查与监督，对公司董事会提出的质疑，如实反映情况和说明原因。
第七条 子公司涉及对公司投资权益产生影响的决策事项，需事先报告公司委派董

事、监事、总经理、财务负责人，并需按《公司章程》及公司有关规定的
程序和权限经公司有权机构审议批准，及于子公司董事会/执行董事或股
东会/股东审议批准后方可组织实施。上述所称对公司投资权益产生影响
的决策事项，包括但不限于：

(一) 修改合作合同、公司章程、注册资本和经营范围；

(二) 收益分配；

(三) 股权转让；

(四) 追加投资；

(五) 对外投资、委托投资；

(六) 技改和新建扩建项目；

(七) 各种形式的筹资、资产抵押、资金拆借；

(八) 对外提供担保；

(九) 资产收购或转让，租入或租出资产；

(十) 重大诉讼、仲裁事项；

(十一) 重大合同(借贷、委托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的订
立、变更和终止；

(十二) 一年处置资产(报废、转让)达到 50 万元以上的事项；

(十三) 遭受单个金额达到 30 万元的重大损失；

(十四) 受到行政处罚。

(十五) 企业发展规划；

(十六) 涉及《公司章程》和合同规定必须由公司有权机构决定的事项。
第八条 公司委派到子公司的董事、监事、总经理、财务负责人对公司的投资负有
直接管理责任，涉及该公司经营出现异常情况和上述第七条事项时，应及
时、主动向公司总经理和董事会办公室报告。

第九条 子公司的总经理、财务负责人每季度必须向公司总经理书面报告企业的经
营情况，内容应包括企业合同、子公司章程的履行情况，生产经营情况，
投资项目进展情况，利益分配情况，企业发展情况以及需公司协调的事项。
第三章 财务管理

第十条 子公司财务管理的基本任务：贯彻执行国家的财经、税收政策，建立健全……
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