公告日期：2025-10-14

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-055

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2025年9月30日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年10月13日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙承志先生、独立董事李华女士、独立董事汪晓东先生分别以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年
半年度利润分配预案的议案》，于 2024 年 10 月 12 日披露了《2024 年半年度权益分派实施
公告》，2024 年半年度利润分配方案为：以公司 2024 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 308,131,200 股剔除已回购股份 6,029,590 股
后为 302,101,610 股），向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。本次权益分派实施后计
算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总
额/总股本×10 股=30,210,161 元/308,131,200 股×10 股=0.980431 元（保留六位小数，不四
舍五入），即每股现金红利为 0.098043 元。

公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》，于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》，2024 年度
利润分配方案为：以公司 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基

数（公司现有总股本 308,131,200 股剔除已回购股份 6,029,590 股后为 302,101,610 股），向
全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10 股=30,210,161 元/308,131,200 股×10 股=0.980431 元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为 0.0980431 元。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案)》（以下简称“《激励计划（草案)》”）的相关规定，董事会对本激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由 4.12 元/股调整为 3.92 元/股。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事崔贵贤、纪荣刚、孙金
林回避表决。

2、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核：以公司 2023 年营业收入为基数，2024 年年度营业收入增长率（A）的目标值（Am）为 23.68%，触发值（An）为 13.12%。若 A≥Am，则公司层面归属比例（X）为 100%；
若 An≤A＜Am，则 X=A/Am；若 A＜An，则 X=0。根据公司 2024 年年度经审计的财务
报告，2024 年营业收入为 769,407,328.87 元，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核满足触发值，满足当期公司层面的归属条件，对应公司层面可归属比例为 67.78%，不可归属的比例为 32.22%，不可归属的限制性股票由公司作废。且 5 名激励对象当期计划归属的限……
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