公告日期：2025-05-20

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-043
山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-029）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、会议召开时间：2025 年5月23日（星期五）14:00

2、网络投票时间：2025年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 5 月23 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和13:00—15:00；
互联网投票系统投票的时间为 2025年5月23日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月16日

（七）出席对象：

1、截至2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案 √

7.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

……
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