公告日期：2025-04-26

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，在全体股东的大力支持下，公司董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》等相关
法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行
义务及行使职权，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会
各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发
展。现将公司董事会2024年度工作情况及2025年的工作计划报告如
下：

一、2024年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入76,940.73万元，比上年同期增长
16.05%；实现营业利润21,594.79万元，比上年同期增长13.36%；实
现利润总额21,519.97万元，比上年同期增长13.28%；实现归属于上
市公司股东的净利润18,560.86万元，比上年同期增长12.46%。

截止 2024年 12 月 31 日，公司总资产153,756.62万元，比期初
增长3.79%；归属于上市公司股东的所有者权益143,906.58万元，比
期初增长3.39%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2024年度，公司共召开6次董事会会议，会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。具体情况
如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

1、审议关于2023年度总经理工作报告的议案；

2、审议关于2023年度董事会工作报告的议案；

3、审议关于2023年年度报告全文及摘要的议案；

4、审议关于2023年度财务决算报告的议案；

5、审议关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案；

6、审议关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

7、审议关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

8、审议关于确认2023年度和预计2024年度日常关联交易的议案；

第二届董事会 9、审议关于内部控制自我评价报告的议案；

1 2024年4月22日

第九次会议 10、审议关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；

11、审议关于2023年度利润分配预案的议案；

12、审议关于续聘2024年度会计师事务所的议案；

13、审议关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案；

14、审议关于2024年第一季度报告的议案；

15、审议关于修订公司章程的议案；

16、审议关于修订公司治理相关制度的议案；

17、审议关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案；

……
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