公告日期：2025-04-26

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-024
山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事长孙承志先生汇报了2024年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生分别向董事会递交了2024年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站），并将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事李华女士、汪晓东先生、王伟先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司董事会认真听取了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，认为2024年度董事会审计委员会对公司财务信息的披露、聘请外部会计师事务所以及内部控制都履行了有效的监督及评估职责。详细内容请见公司于本公告披露同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

3、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2024年度实现营业收入76,940.73万元，较去年同期增长16.05%；归属于母公司所有者的净利润18,560.86万元，较去年同期增长12.46%。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 185,608,563.98 元 ， 其 中 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为
190,435,368.31元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积19,043,536.83元后，
2024年度母公司实现的可分配利润为171,391,831.48元。截至 2024 年 12 月 31日，
母公司可供股东分配利润611,150,942.86元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保……
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