公告日期：2025-10-28

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-078
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025
年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其
中独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年
第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 27 日

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