公告日期：2025-04-28

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-031
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行了修订，具体制度如下：

序号 制度名称 是否提交股东大会

1 《股东会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《独立董事工作细则》 是

4 《董事会审计委员会工作细则》 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否

7 《董事会战略委员会工作细则》 否

本 次 修 订 后 的 公 司 管 理 制 度 全 文 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。