公告日期：2025-04-28

2024 年度独立董事述职报告

（顾伟驷）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《浙江泰福泵业股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人顾伟驷，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士学历，浙江
工业大学教授。历任浙江工业大学职业技术教育学院教师、信息工程学院教师、宁波宁变电力科技股份有限公司董事、浙江工业大学教育科学与技术学院教师，2019 年 10 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，4 次股东大会。本人均亲自出席了各
次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

独立董事 董事会 股东大

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 会列席

次数 席次数 席次数 次数 未出席会议 次数

顾伟驷 8 8 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人积极了解公司运营情况，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。2024
年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人忠实、勤勉履行独立董事职责，对报告期内董事会上的各项议案进行了认真审议，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，本人均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。2024 年度，公司第四届董事会专门委员会共召开 8 次会议，
其中审计委员会会议 3 次、提名委员会会议 0 次、薪酬与考核委员会会议 4 次、
战略委员会委员会议 1 次，本人积极参与相关会议，不存在缺席的情况。

本人作为审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项做出客观、公正的判断，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，切实履行审计委员会委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与内部审计机构、天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，就内部审计计划、外部审计计划、定期报告及财务问题进行深入探讨和交流，及时了解公司审计部重点工作、财务报告编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果及时、准确、客观公正，维护公司全体股东的利益。

（四）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议的机会到公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和财务状况；通过会议、邮件、电话等方式，与公司董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，提出建设性意见和建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体有关公司的报道，密切关注公司生产经营情况，切实履行了独立董事的职责。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、2024 年度，本人严格按照相关规定履行独立董事职责，深入了解公司的内部控制制度及执行情况，持续关注公司生产经营状况和财务状况。积极出席股
东大会、董事会及董事会专门委员会会议。本人对于会议中审议的各项议案，认真查阅相关文件资料，向相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业……
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