公告日期：2025-04-28

浙江泰福泵业股份有限公司

关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及

审计委员会履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天健”）2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下：

一、2024 年年审会计师事务所的基本情况

（一）会计师事务所基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人

上年末执业人员 注册会计师 2,356 人

数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该议案于 2024 年 5 月
23 日经 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事同意了上述议案。

二、2024 年度会计师事务的履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计 师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，天健对公司 2024 年度财务 报告、内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况、控股子公司业绩承诺实现情况、股权激励授予登 记情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。

在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、执行情况等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审查，公司认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）2024 年 12 月 27 日，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊
普通合伙）沟通了关于 2024 年度审计工作的计划情况，具体包括审计范围、重要时间节点、审计重点等。

（三）2025 年 1 月 23 日，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）沟通了 2024 年度业绩预告数据，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
（四）2025 年 1 月 25 日，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）沟通了关于 2024 年度审计工作的执行情况，具体包括审计后的合并财务报表数据初稿、重大事项处理、关键审计事项等。

（五）2025 年 4 月 22 日，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）沟通了关于 2024 年度审计工作的完成情况，具体包括函证和盘点程序执行情……
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