公告日期：2025-04-28

浙江泰福泵业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会总体工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法
律法规的要求。

2024年度，公司董事会共召开了8次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，合法、有效，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议事项

第四届董 2024 年 2 1、《关于回购股份方案的议案》

1 事会第四 月 7 日 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
次会议 的议案》

第四届董 2024 年 2

2 事会第五 1、《关于不向下修正泰福转债转股价格的议案》

次会议 月 28 日

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

第四届董 2024 年 2 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
3 事会第六 月 29 日 管理办法>的议案》

次会议 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024
年限制性股票激励计划有关事项的议案》

4、《关于暂不召开股东大会的议案》

1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

第四届董 2024 年 4 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

4 事会第七 月 26 日 3、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
次会议 案》

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

6、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

7、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》

8、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

12、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

13、《关于公司 2024 年度外汇衍生品交易计划的议
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