公告日期：2025-04-28

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-033
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2025 年
5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已 发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书见 附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业股
份有限公司一号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ……
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