公告日期：2025-04-28

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-022
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2024 年度利润分配预案如下：以 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，全体独立董事同意公司 2024 年度利润分配预案。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2024 年度股东会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2024
年度利润分配预案的议案。

二、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现
净利润 1,217.29 万元，母公司实现净利润 2,663.03 万元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司合并报表累计未分配利润为 37,097.36 万元，母公司累计未分配利润为39,414.60 万元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分红总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），相应变动现金红利分配总额。

经测算，若以公司截至本次董事会会议召开日总股本 95,865,793 股扣减公司回购专户持有的股份 1,873,900 股后的股本 93,991,893 股为基数，按照本次提议的利润分配预案计算，公司 2024 年度权益分派预计派发现金红利 7,049,391.98元（含税），以上数据仅供投资者参考，具体分红金额以实施权益分派公告的内容为准。

三、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

四、现金分红预案的具体情况

1、现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 7,049,391.98 6,654,470.17 6,537,600.00

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东 12,654,948.57 53,503,645.07 6……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。