公告日期：2025-04-28

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-017
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已
于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立
董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度总经理工作报告的议案》

公司总经理代表管理层对 2024 年度工作进行了现场汇报。董事会认为：公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司健康可持续的发展。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发
挥了积极作用。

公司独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案；保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入74,336.56 万元，实现归属于上市公司股东净利润 1,265.49 万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

6、会议……
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