公告日期：2025-03-07

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-012
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 3 月 7 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2025 年
3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 66 人，代表股份 44,441,457 股，
占公司有表决权股份总数的 46.3580%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 5 人，代表股份 44,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.8975%；通过
网络投票的股东及股东代理人 61 人，代表股份 441,457 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4605%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 441,457 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4605%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 441,457 股，占公司有表决权股份总数的 0.4605%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具 体表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回
购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

整体 44,411,660 99.9330% 27,697 0.0623% 2,100 0.0047%

中小投 411,660 93.2503% 27,697 6.2740% 2,100 0.4757%
资者

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上通过。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

整体 44,431,660 99.9780% 6,697 0.0151% 3,100 0.0070%

中小投 431,660 97.7808% 6,697 1.5170% 3,100 0.7022%
资者

本议……
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