公告日期：2025-02-19

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-005
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 17 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025
年 2 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其
中董事林慧女士、独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》，参与本次激励计划的董事吴培祥先生、周文斌先生已回避表决
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）等相关规定：激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，公司本激励计划第一类限制性股票的回购价格由7.59 元/股调整为 7.52元/股。

由于本激励计划首次授予后，有 8 名激励对象因离职而不再具备激励对象资
格，故作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 24.50 万股。

根据公司已披露的《2024 年度业绩预告》并结合公司的实际经营情况，预计公司 2024 年营业收入和 EBITDA 与《激励计划》规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期/归属期业绩考核目标相差较大，认为公司层面业绩考核目标未能达成。因此，公司将回购注销首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 68.80 万股、作废 59 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 52.00 万股。

综上，本次将回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 68.80 万股、作废处理激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 76.50 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》等相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成第一类限制性股票登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第一类限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，本激励计划第一类限制性股票的预留授予价格由 7.59 元/股调整为 7.52 元/股。

同时，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授
予条件已经成就，同意以 2025 年 2 月 17 日为预留授予日，向 6 名激励对象授予
第一类限制性股票 20.00 万股，授予价格为 7.52 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）。

（三）会议以 7 票同意……
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