公告日期：2025-10-27

招商证券股份有限公司

关于深圳市创益通技术股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见
深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 24 日
召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，节余募集资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。因本次节余募集资金低于募集资金净额的 10%且低于 1000 万元，上述事项无需股东会审议。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上述事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 2,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股13.06 元，本次发行募集资金总额为人民币 29,385.00 万元，扣除发行费用人民币
4,455.05 万元，募集资金净额为人民币 24,929.95 万元。募集资金已于 2021 年 5
月 14 日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 3-00020 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资

金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021 年 6 月 24 日，公司

2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案，将研发技术中心建设项目的实施

主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股

份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区

凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发

场所。

由于本次发行募集资金净额人民币 24,929.95 万元低于《深圳市创益通技术

股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入

募集资金金额人民币 59,647.33 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金

投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：

单位：万元

调整后拟投

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资金金额 入募集资金

金额

1 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目 36,919.26 36,919.26 17,000.00

2 研发技术中心建设项目 10,728.07 10,728.07 3,000.00

3 补充流动资金项目 12,0……
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