公告日期：2025-04-18

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-002
深圳市创益通技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年4月6日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年4月16日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事袁清珂、薛建中、杨磊分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。经核查独立董事任职经历，以及签署的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于
独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 》 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

董事会认为：《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2024 年度审计报告》

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《2024年度审计报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为：2024年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经独立董事2025年第一次专门会议、董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发
表了核查意见，审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，监事会发表了审核意见。

《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》《招商证券股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届监事会第三次会议决议公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票……
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