公告日期：2025-04-18

深圳市创益通技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和国家其他有关法
律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。同时，董事会通过对管理层进行指导和监督，进一步完善公司的内部管理，提升公司的品牌影响力，调整公司的产品结构，加大新客户和新业务领域的市场拓展和研发的投入力度，为公司的持续发展奠定坚实的基础。

一、2024 年度经营状况回顾

1、公司 2024 年度经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入 689,351,861.40 元，比上年同期增长
27.31%；实现归属于母公司股东的净利润 19,680,561.00 元，比上年同期增长74.04%；经营活动产生的现金流量净额为 7,907,930.33 元，比上年同期下降86.21%。

2、经营情况

2024 年，公司紧紧围绕 2024 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创
新，持续加大技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极拓展通讯连接器、新能源精密结构件等新业务领域的市场。同时，公司不断优化产品结构，提升产品质量，以满足市场的多元化需求，实现了本期经营业绩的稳步提升，进一步提升公司的行业地位。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2024 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 6 次董事会，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及规章制度的要求。会议情况及决议内容如下：

会议届次 召开时间 审议事项

（1）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

（2）审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

（3）审议通过《2023 年度财务决算报告》；

（4）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》；

（5）审议通过《2023 年度审计报告》；

（6）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

（7）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；

（8）审议通过《关于 2023 年度计提减值准备及确认其他权
益工具投资公允价值变动的议案》；

（9）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
第三届董事会 2024 年 4 （10）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授
第十六次会议 月 8 日 信额度及相关担保事项的议案》；

（11）审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议
案》；

（12）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》；

（13）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
（14）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

（15）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

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