公告日期：2025-09-26

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-051
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日
召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公
司第四届董事会董事；公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次职工代表大会选
举产生第四届董事会职工代表董事；公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第一
次会议，选举产生第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名，具体成员如下：

董事长：王富海先生

副董事长：陈宏军先生

非独立董事：王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生、钱征寒先生
独立董事：胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生

职工代表董事：张源先生

公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年；第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、投融资委员会、执行委员会，各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会人员组成情况具体如下：

专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 胡贞桃先生 胡贞桃先生、陈宏军先生、高中明先生

提名委员会 张宇星先生 张宇星先生、朱旭辉先生、胡贞桃先生

薪酬与考核委员会 高中明先生 高中明先生、钱征寒先生、张宇星先生

战略委员会 王富海先生 王富海先生、张震宇先生、张宇星先生

投融资委员会 王富海先生 王富海先生、陈宏军先生、胡贞桃先生

执行委员会 王富海先生 王富海先生、朱旭辉先生、张宇星先生

董事会专门委员会委员均由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

二、公司高级管理人员的聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，具体情况如下：

总经理：朱旭辉先生

常务副总经理：张震宇先生

副总经理：钱征寒先生、蒋峻涛先生、徐源先生、张建荣先生

财务总监：林竞思女士

董事会秘书兼任证券事务代表：吕雅萍女士

第四届董事会提名委员会对上述聘任高级管理人员的任职资格和条件进行了资格审查，第四届董事会审计委员会对财务总监的任职资格和条件进行了资格审查。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，上述高级管理人员任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

吕雅萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0755-23965219

传真电话：0755-23965216

电子邮箱：ir@lay-out.com.cn

通信地址：深圳市南山区沙河街道天健创智中心 A 塔楼 8 层，邮政编码：518053
三、部分董事、监事、高级管理人员届满离……
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