公告日期：2025-09-11

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-037
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10
日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议，会议
通知及相关会议材料于 2025 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）会议逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会提名王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生、钱征寒先生五人为公司第四
届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的董事任职资格。

非独立董事候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举王富海先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人；

1.02 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈宏军先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人；

1.03 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱旭辉先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人；

1.04 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张震宇先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人。

1.05 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举钱征寒先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以累积投票制进行审议。

（二）会议逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会提名胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定的独立董事任职资格。

上述三位独立董事候选人中，胡贞桃先生为会计专业人士；上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人均……
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