公告日期：2025-09-11

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-038
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 9月 10 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1
名），独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生、钱征寒先生五人为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生三人为第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事忠实勤勉的义务和职责。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

王富海先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授级高级工程师、国家注册城市规划师、深圳市工程勘察设计大师、深
圳市地方级领军人才、国务院特殊津贴专家。1985 年 7 月至 1991 年 1 月，任中国
城市规划设计研究院设计师；1991 年 2 月至 2007 年 12 月，历任深圳市城市规划
设计研究院主任规划师、副总规划师、副院长、总规划师、院长；2007 年 12 月至2008 年 4 月，任深圳市城市规划设计研究院有限公司执行董事、总经理；2008 年
7 月至 2016 年 9 月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司董事长、总经理、
首席规划师；2010 年 5 月至 2019 年 2 月，任北京远策信息咨询有限公司董事长；
2005 年 6 月，被聘为中国城市规划学会学术工作委员会副主任委员，任期 5 年，
连任三届；2016 年 7 月，被聘为中国城市规划学会常务理事，任期 5 年，2023 年
2 月连续当选，任期 5 年；2019 年 12 月，被聘为住房和城乡建设部城市设计专家
委员会委员，任期 5 年，2022 年 3 月连续当选，任期 5 年；2022 年 7 月，被聘为
深圳市城市……
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