公告日期：2025-04-28

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东：

2024 年，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体
成员严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事
规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行了有关法律、法规赋予的职
责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情况、经营活动重大决策和董事、
高级管理人员履行职责情况的合法、合规性进行了监督，为促进公司规范运作，切实维
护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，监事均按时出席，并严格按照
《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，依法合规、诚信勤勉地履行各
项职责。具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

1 第三届监事会 2024-04-23 告>的议案》 审议通过
第十二次会议 7.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》

8.《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

9.《关于会计政策变更的议案》

10.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接

受关联方提供无偿担保的议案》

11.《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》

序号 会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

12.《关于 2024 年度监事薪酬计划的议案》

13.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

14.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和

授予数量的议案》

15.《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除

限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股

票的议案》

16.《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属

期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议

案》

……
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