公告日期：2025-04-28

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-005
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，会
议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达全
体监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度监事会
工作报告>的议案》；

公司监事会根据 2024 年监事会的工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报
告》，包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2024 年度有关事项的意见等相关内容；报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年年度报告>
及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况及 2024 年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度财务决
算报告>的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利
润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，符合公司的发展规划，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度内部控
制自我评价报告>的议案》；

经审议，监事会认为：公司根据上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度……
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