公告日期：2025-04-28

国投证券股份有限公司

关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥规划”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对蕾奥规划部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/
股，募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募投项目历史调整情况

1、公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点。具体内容详见公司于
2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募
投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-012）。

2、公司于 2021 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“规划设计服务网络建设项目”“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态日期分
别调整为 2024 年 3 月、2023 年 3 月。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-041）。

3、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将“规划设计服务网络建设项目”“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态的日期分别调整
为 2025 年 3 月、2024 年 3 月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-028）。

4、公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于
2023 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募
集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-045）。

5、公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十次会议和 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目“城市领域人工智能大模
型及四大应用技术研发项目”。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-069）。

6、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会……
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