公告日期：2025-04-28

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-004
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“蕾奥规划”）于2025年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一
次会议，会议通知及相关会议材料于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理朱旭辉先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，汇报了2024 年度公司总体经营情况和公司未来发展规划。董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会就 2024 年度工作进行了分析总结，公司独立董事薛建中先生、高
中明先生、张宇星先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告》。

上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度财务决
算报告>的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利
润分配预案的议案》；

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司发展战略、资金状况及未来发展，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟定的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度内部控
制自我评价报告>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。