公告日期：2025-04-28

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东：

本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张宇星，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，建筑设计高级工程师（教授级）、国家一级注册建筑师。1995 年 9 月至 2004 年 9
月，任深圳市规划国土局科员；2004 年 9 月至 2009 年 9 月，任深圳市规划局办公室
副主任；2009 年 9 月至 2016 年 9 月，任深圳市规划和国土资源委员会处长/副总规划
师；2016 年 9 月至 2018 年 9 月，任深圳市罗湖区政协副主席；现任深圳大学建筑与
城市规划学院研究员；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人亲自出席 6 次董
事会会议，列席 1 次股东大会，未列席的股东大会已按照相关规定提前向公司董事会请假，并在事前关注并认真审阅提交股东大会审议的议案，会议结束后及时查阅股东大会决议相关内容进行监督。具体情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会
姓名 应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出席 缺席 次数

次数 次数 席次数 次数 次数

张宇星 6 6 0 0 0 1

本人作为公司独立董事，按时出席相关会议，在会议召开前认真审阅会议议案及材料，会上与公司管理层进行充分沟通讨论，并结合自身专业领域及经验提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人对各次会议审议的事项均进行了表决，对所有议案均投同意票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

2024 年度，本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人，严格按照相关法律法规及《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参与提名委员会的运作，切实履行各项职责，充分发挥委员会的专业职能和监督作用，维护公司及股东特别是中小股东的权益。报告期内，公司第三届董事会提名委员会未召开会议。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为委员
出席了相关会议，对公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬计划等相关事项进行认真审议，切实履行薪酬与考核委员会召集人职责，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用，维护公司及股东特别是中小股东的权益。

3、战略委员会

2024 年度，本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，严格按照相关法律法规及《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极参与战略委员会的运作，切实履行各项职责，充分发挥委员会的专业职能和监督作用，维护公司
及股东特别是中小股东的权益。报告期内，公司第三届董事会战略委员会未召开会议。
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