公告日期：2025-09-13

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-055
天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定并修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的修订后的《公司章程》全文。

二、制定并修订部分公司管理制度的情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司管理制度，具体情况如下表所示：

序号 制度名称 是否提交股东大会 变更情况

1 《对外担保管理制度》 是 修订

2 《对外投资管理制度》 是 修订

3 《关联交易管理制度》 是 修订

4 《利润分配管理制度》 是 修订

5 《总经理工作细则》 否 修订

6 《董事会秘书工作制度》 否 修订

7 《审计委员会工作细则》 否 修订

8 《战略委员会工作细则》 否 修订

9 《薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

10 《提名委员会工作细则》 否 修订

11 《独立董事制度》 否 修订

12 《股东会网络投票实施细则》 是 修订

13 《累积投票制度》 是 修订

14 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 是 修订

15 《重大事项内部报告制度》 否 修订

16 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否 制定

17 《市值管理制度》 否 制定

18 《内部审计制度》 否 修订

19 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》 是 修订

20 《董事会议事规则》 是 修订

21 《股东会议事规则》 是 修订

22 《募集资……
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