公告日期：2025-09-13

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-053
天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届的基本情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选
举工作，于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名及审议，公司第四届董事会非独立董事候选人分别为孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生、刘柯彤女士以及闫国斌先生，公司第四届董事会独立董事候选人分别为巩云华女士、宋晨曦先生及孙卫军先生，以上候选人简历附后（排名不分先后），拟任独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他相关说明

本次独立董事候选人中宋晨曦先生为会计专业人士，截至本公告披露之日，巩云华女士、宋晨曦先生及孙卫军先生已取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人均已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，第三届董事会董事任期将于选举产生第四届董事会之日届满。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 13 日
附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、孙兴文，男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1983
年 7 月获得天津大学机电分校颁发的机械制造工艺与设备专业本科毕业证书，于2001 年 10 月获得天津市人事局颁发的高级工程师证书。主要工作经历：1983
年 9 月至 1986 年 3 月，历任天津市津华无线电厂技术科技术员、二车间副主任；
1986 年 3 月至 1987 年 5 月，任天津无线电联合公司团委副书记；1987 年 5 月至
1992 年 1 月，历任津荣有限公司工程技术部部长、副总工程师、副总经理；1992
年 1 月至 1998 年 8 月，历任天津市津华无线电厂厂长助理、副厂长、厂长；1997
年 9 月至 1998 年 8 月兼任津荣有限公司、天津东华医疗系统有限公司、天津松
华机电有限公司董事长；1998 年 8 月至 2007 年 4 月任天津市中环三峰电子有限
公司总经理、董事，兼任天津市津荣天和机电有限公司、天津东华医疗系统有限公司、天津松华机电有限公司董事长；2007 年 6 月至今历任公司总经理、董事、副董事长、董事长。

截至本公告披露日，孙兴文先生持有公司 29,821,680 股股票，占公司总股本的 21.26%，孙兴文先生与公司实际控制人之一韩凤芝，公司董事、总经理赵红系一致行动人，与韩凤芝系夫妻关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条、 3.2.4 条所规定的情形，不属
于失信被执行人。

2、赵红，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1989
年 7 月获得天津大学颁发的精密仪器专业本科毕业证书，于 2004 年 11 月获得天
津市人事局颁发的高级工程师证书。主要工作经历：1989……
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